فرمانده انتظامی استان از شناسایی و انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی 22 میلیاردی توسط پلیس فتا در زنجان خبرداد.

عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان‌دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:بیت کوین دارای مزایا و معایب متعددی است که باید استخراج کنندگان آن را مورد توجه قرار دهند.

تلاش بی‌وقفه ظریف برای پیوستن به هر نوع توافق خارجی نشان از این دارد که مواجهه وزیرخارجه بعد از برجام با همه توافقات مصداق این ضرب‌المثل است: «آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب»

۴۰ نماینده مجلس در پی اقدام غیر قانونی علی لاریجانی نسبت به ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامه‌ای خواستار بازگرداندن لوایح فوق به مجلس شدند.

اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد. FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.